Enrique Vargas vinculado a desvío de recursos y evasión fiscal

* Dos ranchos, motocicletas de lujo, caballos españoles, cabezas de ganado, gallos de pelea y lujosas fiestas, son parte de vida ostentosa del panista

*Romina Contreras contrató a la empresas de su hermano, GRUPO CAMMINARE, cuando estaba al frente del DIF

Agencia MANL

Huixquilucan, Méx.- Desvío de recursos, blanqueo de fondos, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito, son los delitos por lo que sería investigado, Enrique Vargas del Villar, edil con licencia de este municipio.

De acuerdo con su situación fiscal, el alcalde con licencia de Huixquilucan, Enrique Vargas, está dado de alta bajo 3 regímenes fiscales: asalariado, agencias de publicidad y otros servicios de publicidad.

Actualmente tiene 2 domicilios fiscales, uno en calle Nicolás Bravo S/N, Ocoyoacac, en el Estado de México y el segundo ubicado en carretera al Olivo #15 P.B. local C, Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa.

Además es representante legal de la Promotora de Ventas Satélite S.A. de C.V. desde el 2016 y de Cocinas Integrales desde el 2016, ambas creadas con solo un día de diferencia; es accionista de Cocinas Integrales Europeas S.A. de C.V. desde el 2009.

Y es socio de la Inmobiliaria ENCA & VAVI S.A. de C.V. desde el 2015, de Vagiro Inmobiliaria S.A. de C.V. desde el 2015 y de la empresa Ledva Publicidad S.A. de C.V. desde el 2012.

Estas son las empresas desde las que la organización de Vargas del Villar y su esposa, Romina Contreras, operan una red inmobiliaria no reportada ante el SAT, misma que se ha visto beneficiada por los millonarios contratos para desarrollos de construcción y vivienda, así como las licencias y los cambios de uso de suelo que el Ayuntamiento de Huixquilucan ha venido otorgando desde 2015 a la fecha.

Vargas tiene una facturación reportada como servidor público de 2015 a 2020 por un monto de $5,109,971, por lo tanto no reporta ingresos por sus empresas.

Sin embargo presenta una facturación comercial de 2015-2021, por $2,948,106 en total y registra ingresos de 2015 a 2021 por $8,058,077.

Su total de ingresos por año ascienden a ganancias reportadas como empresario y funcionario, en promedio por $1,343,000 pesos, por lo que no se explica su haber y evolución patrimonial como servidor público a lo largo de estos años

El presidente municipal con licencia es propietario del Rancho Vargas valuado en más de $80 millones de pesos, ubicado en Paseo de los Ciruelos S/N, en la comunidad de Ignacio Allende, Huixquilucan, y un segundo rancho ubicado sobre la Carretera Marquesa – Huixquilucan S/N, con un valor aproximado de $20 millones de pesos cuyo valor aumentará al concluir la obra y equipamiento, que se construye con mano de obra municipal.

Dentro del mismo, es común ver a patrullas del municipio resguardándolo, por lo que es evidente que la seguridad de las propiedades de Vargas corren con cargo al erario del Ayuntamiento.

El alcalde con licencia también es propietario de una plaza comercial ubicada en Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho 2150, Ciudad Satélite, con un costo aproximado de $150 millones de pesos. Y es propietario del bar Pockets. De este complejo, destaca el escándalo por haber secuestrado a servidores públicos de Naucalpan cuando quisieron clausurar el complejo por incumplimiento de la norma.

Su estilo de vida ostentoso incluye múltiples fiestas en el Rancho Vargas, por un costo de entre 500 mil y un millón de pesos por evento, entre comida, finas bebidas alcohólicas, servicio de meseros, chefs y cristalería, más la contratación de los conjuntos musicales.

También posee decenas de caballos españoles, cabezas de ganado, gallos de pelea, por $30 millones de pesos. Y tiene una colección de motos con equipo de seguridad, valuado en más de $10 millones de pesos.

Enrique Vargas, además, tiene facturas activas de la empresa MONEX Casa de Bolsa S.A. de C.V. (MCB860313CD6). De 2015 a 2017, reportó 12 facturas por año; de 2018 a 2019, reportó 11 facturas por año; y 8 facturas en 2020, todas ellas en $0 pesos.

Cabe destacar, que dicha empresa se encarga de la dispersión de recursos de los programas sociales del Gobierno de Huixquilucan, como son las tarjetas de apoyo a población en estado de vulnerabilidad (‘Tarjeta Azul’), mismas que han sido denunciadas por los habitantes, pues no les llega el recurso prometido y las cuales son una fuente considerable de desvío de recursos tal como lo han venido denunciando desde 2018 a la fecha los partidos de oposición.

Vargas, tiene ingresos sin declarar por $2,445,416 de 2015 a 2019, y un adeudo al fisco por $30,471 pesos de 2020, sus declaraciones mensuales de contribuyente de 2016 a 2020 las presentó mes con mes en ceros, además tiene una opinión del cumplimiento negativa, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De igual forma, el Expediente Fiscal Único (EFU) del SAT arroja que Vargas del Villar fue multado judicialmente en 2018 por un monto de $8,060 pesos.

Aunado a lo anterior, Enrique Vargas declara en bienes muebles contar solamente con 3 vehículos: un Jeep Blanco 2012, BMW Serie 5 4 puertas 2004 y Jeep Blanco 2018, pero tanto él como su esposa se trasladan en lujosas camionetas blindadas.

Mientras que su esposa Romina Contreras Carrasco en 2019 se dio de alta bajo el régimen de arrendamiento para el alquiler de viviendas y otros inmuebles sin intermediación. De 2016 hasta 2021, encabezó el sistema DIF Huixquilucan, manteniendo a la par de sus obligaciones públicas, sus negocios particulares.

Como titular del DIF, Contreras subcontrató a la empresa GRUPO CAMMINARE de los servicios que presta el organismo municipal, empresa perteneciente a su hermano.

Actualmente no realiza una declaración fiscal desde 2019, pero tiene facturación comercial de 2019 a 2021 por $852,000 pesos. los montos de compras se incrementaron exponencialmente al 2,000% en 2018, justo cuando comienza la segunda gestión de su esposo al frente de la administración municipal por el trienio 2018-2021.

En 2019, presenta incrementos del 1,000% en sus compras. En 2020, sus compras incrementaron en más de un 4,000%. Se puede apreciar que los montos de las compras no se pueden justificar a partir de los ingresos reportados.

Mientras en 2017 hay 63 facturas por $7,580 pesos, en 2018 son 48 facturas por $461,421 pesos entre los que destacan depósitos de honorarios a Panamá, en beneficio de la bróker y ciudadana panameña con residencia en Huixquilucan, Ilana Slucki Weinfeld, a la que se presume se le han otorgado los fondos no declarados para su dispersión en cuentas panameñas, fuera del ojo del SAT.

En 2019, hay 28 facturas por 210, 929 pesos y en 2020, 23 facturas por $948,181 pesos

De 2019 y 2020, tiene un total de ingresos declarados por $526,145, mismos que no explican su lujoso y ostentoso estilo de vida. Por su parte, sus declaraciones mensuales del contribuyente de 2019 a 2020 las presentó mes con mes en ceros ($0.00 MXN):

Destacan, a su vez, los pagos a notarios y a asesores financieros (nacionales e internacionales) para el desvío de fondos a cuentas off shore en Panamá, vía Monex, donde se dispersan los recursos no declarados, tal como lo puede dar cuenta el Expediente Fiscal de ambos.

Entre la lista de proveedores, destacan Juan Carlos Villicaña Soto, notario 85 del Estado de México con sede en Huixquilucan, con pagos en 2018 por $228,872 pesos, año en el que no reportó ingreso alguno ante el SAT; Guadalupe Maribel Corrales Aceves, bróker financiera cercana a la familia Vargas, por pagos en 2019 de $135,000 pesos.

Además Edgar Esquivel Quiroga, contador y financiero, por pagos en 2019 por $67,500 pesos, y por $270,000 pesos en 2020, e Ilana Slucki Weinfeld, directora de varias empresas panameñas involucradas en el escándalo de ‘Panama Papers’, por montos en 2019 por $42,000 pesos.